Din 11 ianuarie, ANAF are acces total la conturile fermierilor persoane fizice și juridice
Angelica Lefter -
Acces ANAF la conturile fermierilor care activează ca persoane fizice și jurifice. Începând de la data de 11 ianuarie, conturile bancare ale persoanelor fizice și firmelor vor fi monitorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), totul cu justificarea noilor regulamente europene împotriva finanțării terorismului.
“Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare” va fi operat din 11 ianuarie de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Toate instituțiile care au conturi financiare pentru persoane fizice și juridice vor fi obligate să trimită Fiscului toate informațiile financiare pe care le au despre firme și cetățeni, potrivit economica.net.
Totodată, băncile și alte entități care operează conturi financiare vor fi obligate ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Registrului, de pe 11 ianuarie, să dea Fiscului toate datele clienților.
De supravegherea directă a tranzacțiilor se va ocupa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
Prin OUG 111/2020 emisă de Guvernul României în data de 1 iulie 2020, legislația românească va fi aliniată la cea europeană anti-terorism. De asemenea, actul introduce un aspect important, în premieră, definiția românească a unei monede virtuale.
Conform unui comunicat al ANAF emis în vara anului 2020, în registrul conturilor bancare vor apărea următoarele informații:
- datele de identificare ale contului și ale clientului titular;
- datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;
- datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
- datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.
Informațiile din registru vor putea fi accesate inclusiv de autoritățile fiscale locale, dar și de alte autorități publice.
La informațiile din registru vor avea acces autoritățile publice centrale și locale, în baza unor protocoale încheiate, la cerere, cu ANAF.
Pe de altă parte, organele de urmărire penală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vor avea acces automat.
