Italian condamnat definitv la închisoare pentru fraudarea plăților APIA
Roxana Dobre -
O hotărâre definitivă a Curții de Apel Craiova a fost pronunțată pe 20 ianuarie și condamnă la trei ani de închisoare cu suspendare un cetăţean italian, care a fost găsit vinovat de obţinerea fără drept a peste 8,5 milioane de lei, subvenții APIA. Acesta a ”scăpat” de o condamnare cu executare pe care instanța de fond o pronunțase iniţial, în noiembrie 2021. Firma administrată de italian a primit o amendă penală de 300.000 de lei. În plus, instanţa a dispus dizolvarea firmei.
Fapta cetățeanului italian a fost denunță în anul 2019 când, în luna august, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată cu acuzație de fraudă cu fonduri europene. Mai exact peste 8,5 milioane de lei ar fi încasat acesta, prin firma pe care o administra, care de asemenea a fost trimisă în judecată.
Fonduri europene încasate ilegal în 2011
Procurorii DNA au transmis că în anul 2011, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile (în domeniul viței-de-vie), inculpatul Fedele Giuseppe a folosit cu rea-credință în relația cu APIA mai multe documente justificative în care erau consemnate date false. Documentele atestau operațiuni comerciale fictive derulate între SC Dandui Violeta SRL și alte firme, printre care și una administrată de cetățeanul italian Lucaccioni Paolo. În realitate, lucrările respective privind „înființarea unei plantații viticole pe o suprafață de 147,14 ha situată în localitatea Vlădaia, județul Mehedinți“ au fost executate de alte societăți comerciale sau de persoane fizice, conform GDS.ro.
Prin aceste demersuri, SC Dandui Violeta SRL ar fi obținut ilegal suma de 8.616.857 lei. Cu această sumă s-a constituit APIA parte civilă în dosarul penal. Celălalt cetăţean italian amintit de DNA şi-a recunoscut faptele şi a încheiat unui acord de recunoaștere a vinovăției.
Condamnat definitiv pentru fraudarea APIA
Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, instanţă care s-a pronunţat în noiembrie 2021. Cetăţeanul italian a fost condamnat la cinci ani şi două luni de închisoare. Firma administrată de inculpat a fost amendată cu 900.000 de lei. De asemenea, judecătorii au dispus ca cei doi inculpaţi să achite prejudiciul adus APIA.
Hotărârea Tribunalului Mehedinţi a fost atacată cu apel de părţile din dosar la Curtea de Apel Craiova. Pe 20 ianuarie, judecătorii craioveni au dat o sentinţă definitivă în acest dosar. Instanţa a constatat că infracţiunea de tentativă la stabilirea cu rea-credință a taxelor sau contribuțiilor s-a prescris. Cetăţeanul italian a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. A fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la DGASPC Dolj sau la Termo Craiova.
Firma administrată de inculpat a primit o amendă de 300.000 de lei. Ca pedeapsă complementară i-a fost interzis să participe la procedurile de achizitii publice pe o durata de 2 ani.
Instanţa a mai constatat că inculpaţii au achita suma de 3.694.371 lei în cursul judecăţii. Au fost obligaţi să achite APIA 4.560.148 lei, plus dobânzi şi penalităţi.
