Procurorii DNA au descins la „regele grânelor” din Banat. Frauda estimată – 3 milioane de euro!
agrointeligenta.ro
Procurorii DNA fac percheziţii în Timiş, într-un dosar vizând fraude cu cereale. Este vizat în anchetă Popa Daniel Cristian, important om de afaceri implicat în activităţi comerciale cu astfel de produse.
Potrivit Digi24.ro, procurorii DNA au descins la şase adrese din Timiş, fiind vorba despre sedii ale unor firme specializate în comerţ cu porumb.
În ultimii patru ani, frauda adusă statului ar fi fost de peste trei milioane de euro.
Reprezentanţii acestor firme erau ajutaţi de oameni de afaceri din Serbia să falsifice facturi.
Popa Daniel Cristian, omul de afaceri vizat de anchetă, a activat în domeniul comerţului cu cereale de acum 9 ani.
Au fost emise cinci mandate de aducere, audierile urmând să aibă loc la sediul DNA Timiş.
Numele lui Cristian Papa nu este pentru prima dată implicat într-o anchetă vizând comerțul cu cereale. Conform puterea.ro, în 2011, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au pus sub învinuire 12 persoane şi au început urmărirea penală împotriva a nouă firme într-un dosar de contrabandă cucereale. Ancheta a vizat infracţiuni de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă, falsuri şi uz de fals. Gruparea a introdus ilegal în ţară cereale provenite din Republica Moldova şi le-a vândut în România fără să evidenţieze în actele contabile veniturilor încasate pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul era atunci estimat la peste 600.000 de euro.
În cazul de acum cinci ani, filiera, una care includea mai multe societăți din țară, importa grîul din Republica Moldova avându-l înscris în documentele de import CMR, invoice ca”grâu furajer”, fiind livrat către o societate unde grâul devenea „grâu apt pentru consum”, facturile de livrare fiind trimise prin poştă.
În această schemă, societatea lui Cristian Popa First Auto Cereal SRL Iaşi avea nu doar scopul de a transforma miraculos grâul furajer în grâu premium, dar și de a vira sumele din tranzacții într-un cont din Cipru.
