Evaziune fiscală cu cereale. Percheziții la trei persoane care ar fi păgubit statul cu 1,8 milioane de lei
Violina Gorcinschi
-
Domiciliile a trei persoane, bănuite de evaziune fiscală cu cereale, au fost percheziționate de polițiștii constănțeni. Suspecții figurează în cadrul unui dosar penal, după ce ar fi vândut cereale fără să își plătească obligațiile fiscale, provocând o pagubă de 1,8 milioane de lei la bugetul de stat.
Perchezițiile au avut loc luni, pe 29 mai, în județele Călărași și Constanța și în municipiul București. Acțiunea – care a inclus șapte percheziții la domiciliare și una la punctul de lucru al unei firme, a fost desfășurată de Agenții din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. În urma acțiunii oamenii legii ridicând mai multe probe pentru a continua cercetările.
Trei persoane suspecte de evaziune fiscală cu cereale
În perioada 2018-2019, cei trei bănuiți, administratori ai unei firme, ar fi făcut comerț cu cereale, fără a înregistra operațiunile în actele contabile sau în alte documente legale. În urma acțiunilor s-ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 1.800.000 de lei statului, reprezentând impozit pe venit, pe profit și TVA.
În aceași perioadă, cei trei suspecți sunt bănuiți că, pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi declarat, în mod fals, sediul social al societății într-o comună din județul Constanța. Ca urmare, organele fiscale nu au putut efectua controale.
După efectuarea perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și ridicat probe constând în înscrisuri, telefoane mobile și date informatice de interes.
Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 43 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, iar ulterior a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu propunere legală.
