Delapidare de milioane la un distribuitor de inputuri agricole. Pesticidele erau vândute la jumătate de preț
Angelica Lefter -
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat, astăzi, joi – 15 mai, un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a altor 6 județe. Scopul a fost destructurarea unei grupări care a acționat la delapidarea unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale ce furnizează fermierilor inputuri agricole.
Oamenii legii au descins, astăzi, joi – 15 mai, în Capitală și pe raza judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Galaţi, Bacău şi Cluj. Ei au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.
Citiți și: Furt de îngrășăminte și pesticide în valoare de 7,2 milioane de lei – percheziții DIICOT
Un angajat al firmei crea comenzi fictive pe numele unor oameni care nu aveau cunoștință de aceste ilegalități
Conform informațiilor făcute publice, din grupul infracţional făcea parte şi un angajat al firmei respective, care ar fi întocmit comenzi fictive folosind identitatea unor clienţi care nu ştiau despre aceste operaţiuni.
”Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, a întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Ulterior, comenzile astfel întocmite au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport erau direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile erau descărcate și comercializate la prețuri , cu aproximativ 50% sub valoarea de piață”, se arată în comunicatul DIICOT.
Peste 7 milioane de lei prejudiciu și 17 persoane audiate
Pentru audieri, la sediul DIICOT au fost aduse 17 persoane implicate în infracțiuni ce au adus firmei comerciale un prejudiciui de peste 7 milioane de lei.
”Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare procedau, în baza unor înțelegeri prealabile cu membri grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului este estimat la suma de 7.266.586,81 lei.
La sediul DIICOT-Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Călărași și Ialomița.
Activitățile judiciare au fost realizate cu sprijinul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. recizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție”, conform informării DIICOT.
