Regele mafiei cerealelor – judecat pentru o nouă fraudă uriașă!
agrointeligenta.ro
Regele mafiei cerealelor a intrat din nou în atenția procurorilor într-un nou dosar de fraudă. Ciolcă Dan Ştefan, un controversat om de afaceri din Brăila, va răspunde penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. DNA îl acuză că a înregistrat cu bună ştiinţă peste 120 de facturi false în contabilitatea firmelor pe care le administra, prejudiciiind statul cu aproape 7,5 milioane de lei.
Procurorii anticorupţie din Galaţi l-au trimis din nou în judecată pe controversatul om de afaceri brăilean Ciolcă Dan Ştefan pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Alături de acesta sunt judecaţi alţi trei oameni de afaceri, fiind vorba de Băjenaru Ionel, Craiu Dan Lucian şi Agavriloaiei Viorel.
Pe 25 martie, judecătorii Tribunalului Brăila au constatat legalitatea rechizitoriului în acest caz, urmând ca instanţa să stabilească primul termen pentru începerea procesului.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2009-2011, Ciolcă Dan Ştefan, beneficiind de ajutorul celorlalţi trei oameni de afaceri, a înregistrat în actele contabile ale societăţilor pe care le administra 121 facturi fiscale (în valoare totală de 39.015.440 de lei) privind cheltuieli cu achiziţii fictive de cereale şi plante tehnice. Cei patru administratori de societăţi comerciale au prejudiciat astfel statul cu aproape 7,5 milioane de lei, reprezentând TVA dedus în mod nelegal.
Numele lui Ciolcă Dan Ştefan apare în mai multe dosare de evaziune fiscală, cel mai cunoscut fiind procesul denumit sugestiv „Mafia Cerealelor”, în care, în ianuarie 2019, a fost condamnat la 4 ani închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru evaziune fiscală şi obligat alături de doi complici să restituie ANAF-ului suma de 5,5 milioane de lei, reprezentând TVA-ul pe care nu l-au plătit la momentul efectuării tranzacţiilor.
Anchetatorii susţin că, după ce organele de control fiscal i-au demontat, parţial, activităţile ilicite derulate prin intermediul SC Serodcom SRL Brăila, Dan Ştefan Ciolcă a regândit schema infracţională, ajungând ca în cursul anului 2011 să organizeze un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Bărbatul a decis practic să îşi continue afacerile ilegale, deşi era anchetat de DIICOT Galaţi, schimbând numele şi sediul Serodcom SRL (de care se folosise la comiterea primei serii de evaziuni fiscale) în SC Agroberin SRL Bucureşti. De altfel, omul de afaceri cu iniţiativă a schimbat sediul tuturor firmelor înfiinţate la Brăila, prin intermediul cărora “fabrica” facturi, în Bucureşti.
